Känn din kund-policy
Senast uppdaterad: januari 2026
1. Inledning
Denna policy för kundkännedom (KYC) reglerar hur NV Casino verifierar våra kunders identitet och bedömer risker förknippade med deras konton.
2. Syfte
Vi implementerar KYC-åtgärder för att:
- Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
- Följa reglerna för bekämpning av penningtvätt (AML)
- Förhindra spelande bland minderåriga
- Förhindra bedrägeri, fusk och samverkan
- Skydda vår plattform och våra kunder
3. Riskbedömning
Vi använder en riskbaserad metod för att bedöma varje kund:
3.1 Land/geografisk risk
Vi utvärderar risknivån baserat på ditt bosättningsland och tar hänsyn till faktorer som:
- Länder med strategiska brister i AML/CFT
- Högriskjurisdiktioner enligt FATF:s definition
- Sanktionerade länder
3.2 Kundrisk
Vi bedömer enskilda kunders risk utifrån:
- Transaktionsmönster och belopp
- Finansieringskälla
- Status som politiskt exponerad person (PEP)
- Kontobeteende och aktivitet
Verifieringskrav4. Verifieringskrav
Vi kan komma att begära följande dokument för verifiering:
4.1 Identitetsverifiering
- Giltigt ID-kort utfärdat av myndighet (pass, nationellt ID-kort, körkort)
- Adressbevis (elräkning, kontoutdrag, myndighetsdokument)
- Bevis på äganderätt till betalningsmetoden
4.2 Finansieringskälla
Vid stora insättningar eller misstänkta transaktioner kan vi begära:
- Kontoutdrag
- Löneintyg
- Skattehandlingar
- Övrig dokumentation som styrker att medlen har legitimt ursprung
När verifiering krävs5. När verifiering krävs
Verifiering kan krävas:
- Före första uttaget
- För uttag över 1 000 euro
- När misstänkt aktivitet upptäcks
- För konton med ovanliga mönster
- Som en del av den löpande övervakningen
6. Verifieringsprocess
Vår verifieringsprocess omfattar:
- Inlämning av erforderliga handlingar
- Granskning av vårt compliance-team
- Ytterligare kontroller vid behov
- Godkännande eller begäran om ytterligare information
7. Konsekvenser av utebliven verifiering
Om du inte slutför verifieringen:
- Uttag kan vara begränsade
- Kontot kan stängas av
- Kontot kan stängas
- Medlen kan hållas kvar tills verifieringen är klar.
8. Dataskydd
Alla verifieringsdokument lagras säkert och behandlas i enlighet med:
- GDPR (allmän dataskyddsförordning)
- EU:s direktiv om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Vår integritetspolicy
9. Löpande övervakning
Vi övervakar konton kontinuerligt för:
- Misstänkta transaktioner
- Ovanliga mönster
- Efterlevnad av villkor och bestämmelser
- Förändringar i riskprofil
10. Kontakt
För frågor om KYC-krav, kontakta: [email protected]